本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　徐工集團工程機械股份有限公司（簡稱公司）獨立董事黃國良先生因工作繁忙，于 2014年 11月7日向公司董事會書面遞交了辭去獨立董事職務的報告，同時一并辭去董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員和提名委員會委員職務。

　　獨立董事對此發表了獨立意見，認為黃國良先生因工作原因辭去公司獨立董事職務，符合相關法律、法規及公司《章程》的有關規定。

　　黃國良董事的辭職符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，自辭職報告送達董事會之日起生效。

　　黃國良先生在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責，獨立公正，深入企業實地調研，對公司生產經營狀況、管理和內控工作進行現場了解，積極出席董事會專門委員會會議、董事會會議和股東大會，會前主動了解并獲取做出決策所需要的情況和資料，會議上認真審議每項議案，積極參與討論并提出合理化建議。黃國良先生利用自己的專業知識和技能，促進了董事會決策的程序化、科學化，促進了公司的規范運作，為公司的發展做出了應有的貢獻。

　　公司對黃國良先生的敬業精神、辛勤勞動以及對公司所做的貢獻表示感謝！

　　特此公告。

　　徐工集團工程機械股份有限公司

　　董事會

　　2014年11月10日